Thành phần tham dự họp, gồm có: 27 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 110.708.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,12% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.
Đại biểu khách mời về dự Đại hội có ông Ngô Trần Hoàn – đại diện Ban QLĐT vốn EVN; ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 2; ông Nguyễn Đình Hải – thành viên HĐTV cùng các Ban chức năng của Tổng công ty phát điện 2 (Tổng công ty Phát điện 2 là cổ đông có cổ phần chi phối tại Công ty).
Các đại biểu tham dự Đại hội
Về phía Công ty có các thành viên Hội đồng quản trị; các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị cùng các tổ chức Đoàn thể tham dự.
Chủ trì Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT Công ty.
Đoàn Chủ tịch – Chủ trì Đại hội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2019; triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 và các nội dung liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty.
Theo chương trình Đại hội, sau khi tuyên bố khai mạc, Đại hội được nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2020; Báo cáo tổng mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đại hội cũng nghe các Tờ trình của Hội đồng quản trị như: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2020; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cùng tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tại Đại hội, các cổ đông tham dự đã thảo luận, thống nhất thông qua các Báo cáo và các Tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu biểu quyết. Với kết quả kiểm phiếu là 100% phiếu biểu quyết đồng ý cho các nội dung đã trình. Cụ thể, Đại hội đã nhất trí tán thành và thông qua các nội dung chính như sau:
* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:
- Sản lượng điện sản xuất: 542,44 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 726.383,50 triệu đồng
- Tổng chi phí: 378.400,46 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 347.983,04 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% vốn điều lệ
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
- Sản lượng điện sản xuất: 557,00 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 673.622,00 triệu đồng
- Tổng chi phí: 436.602,00 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 237.020,00 triệu đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức: 15% vốn điều lệ
Đại hội lần này đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Đức Phú – Phó TGĐ SBH; miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Trọng Hiền – Đại diện cổ đông Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE) và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Văn Tiến Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.
Đồng thời với việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, các cổ đông đã tiến hành bầu thay thế các thành viên đã được miễn nhiệm. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu EVNGENCO 2 trúng cử thành viên HĐQT; ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Đại diện cổ đông REE trúng cử thành viên độc lập HĐQT và thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Tài Hoàng Nhật Quang - Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát Tài chính EVNGENCO 2.
Các thành viên HĐQT và BKS chụp hình lưu niệm cùng với Lãnh đạo EVNGENCO 2
Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phát biểu của Đại biểu. Các cổ đông tin tưởng vào sự hoạt động ổn định và phát triển bền vững của Công ty. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp./.